The present thesis consists in the development of a statistical model for the identification of suspicious activities in the financial system. the objective of the model is to classify the branches of a financial company for AML risk.

La presente tesi consiste nello sviluppo di un modello statistico atto all'individuazione di attività sospette nel sistema finanziario. l'obiettivo del modello è quello di classificare le filiali di una compagnia finanziari per rischiosità AML.

Il Fenomeno del Riciclaggio di denaro e le Operazioni Anomale: rating e modelli statistici per l'individuazione di attività sospette nel sistema finanziario

ZOHAR, HAMZA
2016/2017

Abstract

The present thesis consists in the development of a statistical model for the identification of suspicious activities in the financial system. the objective of the model is to classify the branches of a financial company for AML risk.
2016
Money laundering phenomenon and Suspicious Transactions: ratings and statistical models for the detection of suspicious activities in the financial system
La presente tesi consiste nello sviluppo di un modello statistico atto all'individuazione di attività sospette nel sistema finanziario. l'obiettivo del modello è quello di classificare le filiali di una compagnia finanziari per rischiosità AML.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

È consentito all'utente scaricare e condividere i documenti disponibili a testo pieno in UNITESI UNIPV nel rispetto della licenza Creative Commons del tipo CC BY NC ND.
Per maggiori informazioni e per verifiche sull'eventuale disponibilità del file scrivere a: unitesi@unipv.it.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14239/7386